新国脉数字文化股份有限公司2014年年度重要提示公告

新国脉数字文化股份有限公司2014年年度重要提示公告

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性新国脉数字文化股份有限公司，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

3 前10名股东持股情况表

单位: 股

4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化新国脉数字文化股份有限公司，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码： 证券简称：国脉文化 公告编号：临2023-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第二次会议。会议通知及资料已于2023年8月20日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2023年半年度报告》及摘要的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）发布的《新国脉数字文化股份有限公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意9票新国脉数字文化股份有限公司2014年年度重要提示公告，反对0票新国脉数字文化股份有限公司2014年年度重要提示公告，弃权0票。

二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2023年半年度风险评估报告》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2023年半年度风险评估报告》。

独立董事发表的独立意见认为：经认真审阅相关材料，我们认为中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控新国脉数字文化股份有限公司，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《中国电信集团财务有限公司关联交易2023年半年度风险评估报告》。

关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2023年8月26日

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